آژانس ضد پولشویی دولت فدرال در اتاوا برای یک بانک کانادایی به دلیل گزارش نکردن معاملات مالی مشکوک و انتقال پول‌های مختلف، 1.1 میلیون دلار جریمه اعلام کرده است.
این نخستین باری است که مرکز تجزیه و تحلیل گزارشات و معاملات مالی دولت کانادا (Fintrac)، بانکی را جریمه می‌کند.
این مرکز، با بررسی و غربالگری میلیون‌ها سند مالی و اطلاعات سالیانه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تضامنی، موسسات خدمات مالی و تجاری، خرید و فروش املاک، کازینوها، و دیگر موسسات مالی، توانسته است ارتباط این پول‌ها را با تروریسم، پولشویی و دیگر تخلفات مالی، پیدا کند.
سخنگوی این آژانس اعلام کرد به دلایل قانونی نمی‌تواند نام این بانک را افشا کند اما همچنان در حال بررسی و پیدا کردن نام دیگر موسسات مالی خواهد بود.
این خبر به دنبال بررسی‌های دقیق‌تر موسسات مالی کانادا و پس از افشای اطلاعات و اسناد پاناما درباره معاملات مشکوک در سراسر دنیا، اعلام شده است.
منبع: سی تی وی نیوز
Join the Conversation